Da iniziale volano di un settore in crisi, l’edilizia, i vari bonus statali – dal Superbonus, all’Ecobonus al Bonus Facciate – si stanno rivelando sempre più al centro di maxi truffe. Il 22 marzo la Guardia di finanza ha sequestrato crediti d’imposta fittizi per circa 1,7 miliardi di euro: la cifra più alta di sempre.
L’indagine è partita dalla procura di Avellino e ha svelato un giro di affari illeciti messi a segno principalmente con l’Ecobonus e il Bonus Facciate. Perquisizioni a raffica si sono svolte nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara. Destinatari sono 21 indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato.
Bonus per Comuni inesistenti
A innescare l’indagine, che i magistrati di Avellino hanno delegato ai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, è stata un’analisi di rischio del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate. Dai controlli sono emersi fattori di rischio nelle comunicazioni di cessione, per esempio. Con intestazioni a persone senza fissa dimora, decedute e oppure con precedenti penali.
Si è scoperto, inoltre, che per usufruire dei bonus alcuni indagati avevano inoltrato istanze anche per immobili inesistenti, senza fatture, o con importi “incoerenti“. Gli investigatori hanno accertato che in 2mila casi i lavori si sarebbero dovuti realizzare addirittura in Comuni inesistenti. I lavori dichiarati per i quali gli indagati hanno inoltrato richieste di bonus avrebbero avuto un costo di circa 2,8 miliardi di euro.
Crediti sequestrati
I sequestri per contrastare le truffe sui bonus, uno preventivo emesso dal gip e un altro d’urgenza della procura di Avellino – hanno di fatto impedito che si potessero utilizzare i crediti in compensazione, o monetizzarli presso gli intermediari finanziari. La rete di soggetti identificati, inoltre, negli ultimi mesi, quotidianamente e anche dopo l’introduzione delle norme tese a contrastare le frodi, ha inviato all’Agenzia delle entrate un elevatissimo numero di comunicazioni di cessione connotate da fattori di rischio.
Per i bonus 120 miliardi
Fino a oggi in due anni e mezzo da quando il Governo Conte ha varato il decreto Rilancio – quello del Superbonus – lo Stato italiano, quindi i cittadini che pagano le tasse, ha speso circa 120 miliardi di euro in bonus per l’edilizia. A riferire il dato è l’Espresso. La mole di denaro ‘incagliato’ o disperso, bloccato o perduto è molto notevole. Le frodi che le forze dell’ordine hanno scoperto sono complesse, raffinate e reiterate senza sosta. La Guardia di Finanza ne ha scovate decine ovunque in Italia.
Truffe anche sulle stalle
Per 15 mesi, dal 2020, si calcolano truffe per un valore di 3,7 miliardi di euro. Un dato che è assolutamente parziale. E che non include la maxi truffa che i finanzieri di Avellino hanno scoperchiato in queste ore, del valore, come detto, di 1,7 miliardi di euro. Fra le truffe sui bonus che sono emerse finora, anche quelle che a Roma hanno visto crediti di imposta falsi per un miliardo di euro. Un imprenditore titolare di due società, riporta l’Espresso, in due settimane è riuscito a emettere fatture per un imponibile di diverse centinaia di milioni di euro. Il tutto per lavori non realizzati. E comunque su immobili di basso valore catastale come le stalle.